Более 400 человек в Стамбуле будут задержаны по подозрению в экономических преступлениях

Более 400 человек в Стамбуле будут задержаны по подозрению в экономических преступлениях. Полиция уже начала рейды в отношении лиц, подозреваемых в отмывании денег и действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Местные СМИ сообщают, что генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 417 человек, подозреваемых в экономических преступлениях.

Источник фото: fergananews.com

Эти лица подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Считается, что общий объем полученных и переведенных за границу нарушителями средств превышает 400 миллионов долларов.

По данным следствия, подозреваемые с 1 января 2017 года осуществили более 28 тыс. переводов, каждый от пяти тысяч лир (около $850 по актуальному курсу), наличных средств на счета в банках за пределами Турции. При этом прокуратурой установлено, что значительная часть получателей этих переводов является иранцами, проживающими в США.

В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей уголовного кодекса Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона «о предотвращении финансирования терроризма».